1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本5,333,497,000股，以此计算合计拟派发现金红利453,347,245元（含税），占公司2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.06%。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　公司主要从事隧道掘进机、轨道交通装备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。公司专注于产品研发，结合自动化和智能化技术，不断丰富产品种类、优化升级产品性能，具备为终端用户提供适用于多种复杂应用场景下的定制化、专业化和智能化的高端装备和技术服务能力。

　　公司生产的隧道掘进机主要包括土压平衡盾构机、泥水平衡盾构机、岩石隧道掘进机（TBM）、多模式掘进机、顶管机、异型断面掘进机、竖井掘进机、斜井掘进机、带式输送机等9大系列195项产品。产品主要应用于隧道、巷道、竖井、斜井等的开挖、掘进、支护一体化施工，开挖直径覆盖φ0.5-φ23m。

　　公司生产的轨道交通设备主要包括道岔、弹条扣件、闸片和闸瓦、预埋槽道、摩擦材料和特种零部件等，并重点发展了新型轨道交通轨排和道岔等，主要运用于高速铁路、地铁、城铁、中低速磁浮等轨道交通建设。

　　公司特种专业装备主要包含隧道钻爆法施工装备、隧道冷开挖装备、矿山装备及高端农机。钻爆法隧道施工装备涵盖超前预报、超前处理、开挖、初期支护、仰拱、二次衬砌、救援等隧道施工全工序及隧道施工机器人等30个系列、180余个型号产品，广泛应用于铁路、公路、水利、市政、地铁等工程领域。冷开挖装备方面，研制了钻劈台车、悬臂掘进机、预切槽设备等隧道非爆破开挖装备10余种产品。矿山装备方面，研制了煤矿岩巷掘进、煤巷掘进、非煤矿山等60余种型号产品，涵盖采掘、支护、运输和骨料加工等矿山全工序系列化产品，应用于矿山等工程领域。高端农机主要为智能六行采棉机、采棉打包一体机、高端青贮收获机、番茄收获机等装备，应用于我国棉花、番茄、玉米采收和牧草、苜蓿等多种饲料作物的收获作业。

　　公司按照“以客户为中心”原则设置销售单元，建立区域经营+专项经营的立体经营体系。在国内市场，公司实行直销模式，即由公司把产品与服务直接销售给终端客户。在海外市场，公司的销售模式以直销为主，同时为快速拓展海外市场，在部分市场与海外代理商开展合作。各级经营机构根据目标市场“大客户、大项目”特点，秉持“工法引领、技术先行和售前交流”的市场策略，深耕属地市场。公司根据行业与市场特点自主构建了客户关系管理系统与经营大数据中心，通过建立统一的客户信息库，对客户进行分类分级管理，智能关联与客户相关的商机信息、销售信息、服务信息、设备信息等，提供精准营销与精准服务，多年来与客户建立了长期的合作关系。

　　公司专注于研制差异化、定制化、系列化高端装备，提供与工法相适应的高端地下工程装备定制化成套解决方案。坚持“原始创新、集成创新”的自主创新模式。推进前沿技术、基础科学和施工工法的三者结合，开发首创性产品和技术，并确保主要产品具备自主知识产权。实施“揭榜挂帅”项目研发机制，充分挖掘和集成社会创新资源，与知名高校、科研院所、产业链两端优势配套企业等保持密切的“产学研用”合作，提升创新效率和成果转化。报告期，中国铁建高端装备产业技术研究院在铁建重工揭牌成立，研究院以铁建重工技术中心为基础建设和运营，着力打造成为高端装备产业推动者、技术创新引领者、产学研深度融合的纽带、人才培养汇聚的高地，为推动公司战新产业发展壮大，中长期发展战略目标实现提供支撑。

　　公司持续打造快速响应、高效合规、柔性扩展的数字化供应链体系。招标采购严格落实“五化”提质降本要求，加大集中采购力度，创新采购模式，深度整合社会化协作资源，敏捷应对市场波动与定制化需求。充分发挥隧道装备龙头企业供应链链主作用，公司广泛引入优质供应商资源，增补培育卡脖子类物料供应商，构建战略供应商联盟，织密风险防控体系，不断提升战略采购能力与供应链协同水平。

　　公司具备各产业板块关键部件全工序生产能力。面对市场多样化和定制化需求，公司采用储备式与订单式生产相结合、核心自制与社会化协作相统一的复合生产模式。公司物资计划坚持“战略物资预投、关重件预配、专用件按需、通用件补库”，确保按需到货，加快推进数字化转型和智能制造战略，致力于智能工艺、智能装备与智能服务的生产应用，示范试点“5G+工业互联网”车间应用，不断提升制造智能化程度，制造周期明显缩短。

　　中国工程机械行业当前正处于新旧动能转换加快以及行业转型升级提速的关键时期。2024年，我国推出“两重”、“两新”政策，着力扩大国内需求。国家统计局数据显示，2024年基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长4.4%。其中，水利管理业投资增长41.7%，航空运输业投资增长20.7%，铁路运输业投资增长13.5%。交通运输部数据显示，国铁集团高质量推进现代化铁路基础设施体系建设，2024年全国铁路完成固定资产投资8,506亿元，同比增长11.3%，时隔5年再次突破8,000亿元大关。水利部深入贯彻落实《国家水网建设规划纲要》，全面推动完善水利基础设施体系，2024年新开工国家水网重大工程41项，实施水利工程项目46,967个新利电竞比分，完成水利建设投资13,529亿元、同比增长12.8%，创历史新高。2024年12月，中央经济工作会议指出，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。并确定了“稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合”的工作总基调。

　　展望2025年，在经济发展基调基本确定的背景下，第二轮存量更换周期即将到来，叠加设备更新换代政策、化债政策等多重利好，传统工程机械国内行业筑底复苏趋势更加明朗，地下工程装备市场将呈现“技术驱动+全球化+政策红利”的增长模式。头部企业通过智能化、绿色化升级巩固优势，同时依托海外市场拓展实现规模突破。总体来看，定制化工程装备在“十四五”收官之年将维持高位，并逐步向高质量发展转型。

　　铁路市场，截至2024年底，全国铁路营业里程达到16.2万公里，较2023年增加0.3万公里，其中高铁4.8万公里，高铁运营里程再创新纪录。根据《加快建设交通强国五年行动计划（2023一2027年）》明确指引，到2027年，全国铁路营业里程达到17万公里左右，其中高速铁路5.3万公里左右，普速铁路11.7万公里左右的行动目标。根据《“十四五”铁路发展规划》方案，预计2025年底全国铁路营业里程将达16.5万公里左右，其中高速铁路（含部分城际铁路）5万公里左右。2025年铁路工作的主要目标明确全面完成国家铁路投资任务，高质量推进国家重点工程，力争完成基建投资5,900亿元，投产新线年将加大铁路建设投资力度，发挥铁路建设投资拉动作用。用好国家“两重”“两新”等支持政策，统筹推进国家102项重大工程中的铁路项目建设，加快实施出疆入藏、沿江沿海沿边等重要通道项目，高质量完成“十四五”规划目标任务。突出联网、补网、强链，加快实施货运网络工程。支持城际铁路和市域（郊）铁路发展，推动“四网融合”，着力构建以铁路为骨干的综合交通运输体系。

　　城市轨道市场，我国城市轨道交通已获得长足发展，《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》指出，城轨交通将从重建设逐渐转变为建设、运营并重。2024年有城轨交通新线、新段或延长线个，新增城轨交通运营线公里。中国城市轨道交通协会预计，2025年中国内地新开通城轨交通运营线公里，至“十四五”期末，城轨交通运营线公里左右，“十四五”五年间，年均新投运运营线年，北京、上海、重庆、广州等城市地铁新增里程较多。

　　矿山市场，采矿业固定资产投资连续四年增长。2024年，采矿业固定资产投资延续了2023年增长的态势，同比增长10.5%，增速提升8.4个百分点，其中煤炭开采和洗选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业固定资产投资分别增长9.4%、26.7%和12.7%。工业和信息化部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》后，多地密集出台地方版工业领域设备更新方案，细化重点任务及保障措施。采矿业的固定资产投资连续上行，叠加大规模设备更新的机遇将持续利好矿山机械行业，随着机械化、智能化、绿色化转型升级的持续推进，公司矿山装备产品主要运用的煤炭、非金属矿、有色金属等矿山市场存在较大增量空间。

　　水利水电等新兴市场，中央、国务院印发的《国家水网建设规划纲要》提出，到2025年，建设一批国家水网骨干工程，基本形成国家水网总体格局，推动国家水网高质量发展。在上述政策的推动下，2024年我国水利建设全面提速，珠三角水资源配置工程全面通水，黄河古贤水利枢纽、海南昌化江水资源配置等41项水网重大工程开工，南水北调中线引江补汉、环北部湾水资源配置等工程加快实施；水利建设投资同比增长12.8%，增速较2023年增长2.7个百分点。预计2025年将进一步加快国家水网工程体系，构建国家水网主骨架大动脉，推进南水北调后续工程高质量发展，抓紧完成南水北调工程总体规划修编，高标准建设中线引江补汉工程，加快推进西线先期实施工程、东线后续工程前期工作，加快环北部湾水资源配置、引江济淮二期等国家水网骨干输排水通道建设，优化完善区域水网布局，加快区域水网骨干工程前期工作。

　　海外市场，从2020年开始，我国工程机械每年出口金额保持大幅度增长。中国工程机械工业协会发布的数据显示，2024年我国工程机械进出口金额528.59亿美元，同比增长8.87%。国内工程机械龙头企业海外营收占比已达50%左右。“一带一路”国家出口占比超6成，非洲等新兴市场增长动力强。“出海”成为国内工程机械主机厂、配套厂商抢利润的首选，而定制化工程装备海外营收占比不到20%，仍然具有较大的市场提升空间。

　　公司坚持以高科技、定制化、非标、工法密切关联为主要特征的高端装备制造业定位，通过高强度研发投入，长期保持全球领先的产品竞争力。报告期间公司主导产业领先地位持续巩固，位列2024全球隧道工程装备制造商5强第一、中国工程机械专业化制造商50强第一，连续8年入围全球工程机械制造商50强。

　　隧道掘进机板块，公司是全球领先的地下工程装备和轨道交通装备大规模定制化企业，公司研发实力、主要产品市场占有率、全生命周期服务能力、品牌影响力均处于行业领先地位。公司研制的全球最大直径（23米）竖井掘进机“梦想号”、我国自主研制最大直径（16.64米）盾构机“江海号”先后荣获“央企十大国之重器”。中央级媒体、省部级媒体连续报道公司“定海号”“甬舟号”， 擦亮大国重器高端形象。“江汉新石器号”作为国务院国资委署名文章典型案例在《求是》杂志刊发，公司全断面隧道掘进机的市场和技术持续稳居全球前列。全断面隧道掘进机获评工信部“制造业单项冠军产品”。

　　特种装备板块，公司钻爆法隧道装备快速发展，技术水平与市场占有率处于国内行业领先地位，形成了全工序、智能化产品系列，全电脑三臂凿岩台车获评工信部“制造业单项冠军产品”。

　　轨道交通设备板块，高速道岔和高速弹条扣件领先地位不断巩固，并围绕弹条扣件系统、摩擦材料产品、高强度紧固件和锚固支护系统四大板块以高质量发展为主线，研发道岔用弹性夹、海外扣件、市域扣件、大坡度山地扣件、电机摩擦片、FY03型和FY04型粉末冶金闸片、内置树脂预应力中空锚杆各类新产品共15种。

　　在新技术、新产业方面，新一轮科技和产业变革加速演进，人工智能、大数据、物联网等前沿技术不断涌现，为地下工程装备的技术升级提供了重要驱动力。通过技术研发和技术创新，推动高端装备制造向智能化、绿色化方向发展。随着超大、超深、超难地下工程的增多，对高端装备的需求日益增长。这些工程需要更加智能化、大型化和定制化的技术解决方案。未来，技术融合将成为主流，绿色技术将获得更多关注。如人工智能与高端装备制造结合，推动装备智能化和自动化水平提升；大数据技术用于工程监测和优化；随着碳达峰、碳中和目标的推进，地下工程装备可能会向低碳、节能方向发展。地下工程高端装备制造是战略性新兴产业的重要组成部分，具有广阔的发展前景。

　　在新业态、新模式方面，超大超深超难地下工程建设催生了对大型化、定制化地下工程高端装备的需求，未来空间、深地空间等项目，以及参与完成战略性新兴产业专项工作全面推进，地下空间业态更加丰富，为地下工程新技术、新装备的开发应用提供了广阔市场。未来，数字技术与地下工程的结合将推动新业态升级；地下工程装备也将从传统的装备制造向“产品+服务”模式转型，提供装备租赁、维护保养等增值服务，通过数字化平台实现地下工程项目的全生命周期管理。

　　报告期间，铁建重工聚焦高端化、智能化、绿色化发展，满足定制化、个性化、多样化产品需求，全面强化研发协作，合力攻坚技术难题。自主研制“江海号”“甬舟号”“定海号”等超大直径盾构机，创新应用隧道智能及绿色建造新技术，推动重大工程安全、绿色、高质高效建设。推动基础前沿研究和原始创新，实现国内首台Ф6.8m分体式大直径主轴承试制，首次完成多台Ф6.0m、Ф7.6m等超大直径主轴承再制造业务，自主攻关控制系统、主驱动减速机、主轴承密封、凿岩机等核心关键零部件，实现产业链和供应链的安全稳定。铁建重工国家企业技术中心获评优秀，“国家工业设计中心”和“服务型制造示范企业”顺利通过复评价，省重点实验室获批优秀，顺利通过验收。

　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业总收入1,004,604.45万元，比上年同期增长0.19%；归属于上市公司股东的净利润150,792.98万元，比上年同期下降5.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润142,505.36万元，比上年同期下降0.81%。

　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　● 本次延期的募集资金投资项目（以下简称募投项目）：根据目前部分募投项目的实施进度，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）对“深地深海地下工程装备的研发项目”“地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目”以及“高端智能农机装备的研发项目”等三个募投项目的完成时间进行延期。

　　1.“研发中心项目”实施完成，拟将节余募集资金5,513.02万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

　　2.“新兴工程材料研制项目”实施完成，拟将节余募集资金5,500.00万元及其利息收入419.94万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

　　3.拟将“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”募集资金进行调减，募集资金投资额由29,000.00万元调整为23,000.00万元，并将节余募集资金6,000.00万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

　　4.拟将“高端农业机械生产制造项目”终止，并将节余募集资金8,700.00万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

　　以上节余募集资金用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”合计为26,132.96万元。

　　公司基于审慎性原则，结合当前市场环境、公司发展战略及募投项目实际执行情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，延长三个募投项目实施期限。具体情况如下：

　　“深地深海地下工程装备的研发项目”旨在通过研发针对深地、深海复杂地质工况的高适应性掘进机成套施工设备，进一步拓展掘进机应用领域。该项目在实际实施过程中，设计研发的设备类型多、设计周期较长，并且需要通过工程应用进行设备性能验证。因目标工程建设延期，相应设备需求时间也受到了影响。为保障项目实施质量和募投资金使用效率，公司基于谨慎原则放缓了项目投资进度，决定将“深地深海地下工程装备的研发项目”实施周期延期至2026年12月31日。

　　“地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目”旨在研究绿色设计生产和再制造技术，研究再制造生产系统规划技术，优化再制造生产设备、人员、技术等保障资源利用方式，提高再制造生产系统柔性化、集约化水平，形成先进的再制造生产管理技术体系。该项目在实际实施过程中，面向的隧道建设项目较多，涉及的资源体量大、调度难度较大，整体工程量较大，项目建设过程及市场环境的不确定性增加。为保障项目实施质量和募投资金使用效率，公司基于谨慎原则放缓了项目投资进度，决定将“地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目”实施周期延期至2026年12月31日。

　　“高端智能农机装备的研发项目”是公司基于行业发展趋势、技术业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，前期已经过了充分的可行性论证。但在实施过程中，受到外部宏观环境波动、市场需求、竞争态势、行业政策的影响较大，公司需要研制除现有产品之外的新领域、新行业的高端农机装备产品。为保证募集资金项目的规范管理、组织实施和目标实现，同时保证高端智能农机装备的顺利研发和产品的稳定可靠，公司基于慎重考虑，决定将“高端智能农机装备的研发项目”实施周期延期至2026年12月31日。

　　“研发中心项目”实施主体为公司，主要投资内容为在公司长沙园区内，规划为一栋地上十层，地下一层的框架结构建筑，主要包括产品数字化仿真试验中心、远程监控服务中心、研发设计场所等。截至目前，该项目已完成研发中心大楼建设并投入使用。“研发中心项目”的建设实施，解决了研发办公场所不足的问题，有效的整合了内部资源。

　　项目原计划使用募集资金29,000.00万元，截至2024年12月31日实际投入募集资金22,351.43万元，2025年实际支付募集资金1,135.55万元，截至2025年2月累计投入募集资金23,486.98万元，节余募集资金5,513.02万元。出于审慎使用募集资金的考虑，拟将“研发中心项目”节余募集资金5,513.02万元用于“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”，进而提升募集资金使用效率和效果。

　　“研发中心项目”在实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理。通过对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。

　　“新兴工程材料研制项目”实施主体为公司全资子公司株洲中铁电气物资有限公司（以下简称电气物资公司），主要投资内容为引进一系列国内外先进的研发检测设备和技术人员，研发并生产玄武岩纤维复合筋、玄武岩纤维锚杆等工程材料产品。截至目前，公司现已熟练掌握复合材料模压、缠绕、拉挤等制造工艺，拥有生产线条，具备年产复合材料制品3,000吨的生产能力，公司研发的纤维增强复合材料产品均已实现规模化应用。

　　项目原计划使用募集资金10,000.00万元，截至2024年12月31日，实际投入募集资金4,500.00万元。为了提升募集资金使用效率和效果，拟将节余募集资金5,500.00万元及其利息收入419.94万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”，实施主体变更为中国铁建重工集团股份有限公司。

　　“新兴工程材料研制项目”作为公司新兴战略发展方向，是结合了当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素，该项目已实施完成，现有生产能力已满足当前市场需求，不需要继续投资，形成了资金节余。

　　“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”实施主体为中国铁建重工集团股份有限公司道岔分公司（以下简称道岔分公司），主要投资内容为建设厂房和配套所需的设备，对现有关键设备进行升级改造，进一步提升道岔产品质量，并提升快速响应用户需求的能力。截至目前，项目基建部分已竣工，部分设备已完成安装并投入使用。

　　项目原计划使用募集资金29,000.00万元，截至2024年12月31日实际投入募集资金18,133.94万元，2025年实际支付募集资金71.27万元，截至2025年2月累计投入募集资金18,205.21万元，尚未使用募集资金10,794.79万元。出于审慎使用募集资金的考虑，提升募集资金使用效率和效果，在不影响项目正常实施的情况下，拟将“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”募集资金投资额由29,000.00万元调减为23,000.00万元，拟将该项目尚未使用募集资金6,000.00万元用于“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”，剩余4,794.79万元仍用于原项目。

　　“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”是公司结合当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素制定的。该项目由于受建设条件和市场环境发生变化的影响，公司优化、调整了厂房空间布局，并充分利用了现有的基础设施、周边配套等，降低了建筑工程费用和铺底流动资金支出，预计将形成募集资金节余。

　　“高端农业机械生产制造项目”实施主体为公司全资子公司铁建重工新疆有限公司（以下简称新疆公司），主要投资内容为通过引进国内外先进的生产、检测以及试验设备，并配备相应人员，实现对大型高端农业机械系列产品的生产以及服务。截至目前，项目已完成生产、检测以及试验设备的购置，具备对大型高端农业机械系列产品的生产以及服务。

　　项目原计划使用募集资金11,000.00万元，截至2024年12月31日，实际投入募集资金2,300.00万元，节余募集资金8,700.00万元。出于审慎使用募集资金的考虑，拟终止“高端农业机械生产制造项目”，拟将节余募集资金8,700.00万元用于“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”，实施主体变更为中国铁建重工集团股份有限公司。

　　“高端农业机械生产制造项目”是公司结合了当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，原定于在新疆公司现有厂房内进行设备升级，实现大型高端农业机械系列产品的生产以及服务。由于外部市场环境变化影响了高端农机市场需求，同时，公司控制投资规模，充分、合理利用原有厂房和设备，用于生产农业机械产品，现有生产线已基本满足市场需求。

　　在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优化，合理降低相关成本和费用，形成了资金节余。

　　为充分保护投资者利益，提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，保证公司募集资金合理有效使用，持续提升公司价值，促进公司长远发展，并结合行业的未来发展趋势和公司战略规划布局，经综合审慎考虑，公司拟将“新兴工程材料研制项目”“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”“高端农业机械生产制造项目”“研发中心项目”四个项目节余募集资金26,132.96万元投入到新项目中，本次节余募集资金投资新项目的情况如下：

　　4.项目内容：本项目依托未来3年水利水电行业引水隧洞掘进机产业需求，针对极端工况下掘进机装备需求，研制大直径敞开式全断面岩石隧道掘进机关键技术及整机、大直径双护盾土压双模式关键技术及整机、大直径单护盾全断面岩石隧道掘进机关键技术及整机等装备；将突破大直径敞开式全断面岩石隧道掘进机综合快速支护设备研制技术、大直径双护盾土压模式切换关键系统适应性技术、全断面岩石隧道掘进机智能快速支护与自适应巡航、围岩自感知与机群作业智能管控等核心关键技术；将建设大直径全断面岩石隧道掘进机核心系统实验室、组装调试设备，探索引水隧洞大直径全断面岩石隧道掘进机核心技术等。

　　7.资金来源：“研发中心项目”结转募集资金5,513.02万元，“新兴工程材料研制项目”结转募集资金5,919.94万元（利息以资金转出当日银行结息余额为准），“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”结转募集资金6,000.00万元，“高端农业机械生产制造项目”结转募集资金8,700.00万元，共计使用节余募集资金26,132.96万元。后续募集账户所产生的理财及利息收益亦将投入项目使用。若仍有不足部分，公司将以自有或自筹资金补充。

　　8.项目经济效益：项目针对引水隧道复杂地质超大直径隧道掘进的全断面岩石隧道掘进机设备，因其安全、高效将在水利水电工程隧道领域得到积极推广，应用前景广泛。依托国内外重大水利项目2025-2027年研制超大直径全断面岩石隧道掘进机6台以上，预计创造产值15亿元，预计产生利润在3亿元以上。

　　随着绿色能源发展和水资源调配需求，近年来水电行业和引调水工程快速发展，超级引水工程进展迅速，长距离引水隧洞越来越多，全断面隧道掘进机依靠其机械化开挖、智能化操作、少人化作业的优势已成为长距离引水隧洞建设装备的首要选择，特别是针对复杂地质针对性研发的超大直径掘进机的市场需求越来越大。

　　公司生产的掘进机已经在城市地铁、煤矿平硐等隧道工程领域大规模应用，在掘进机穿越江河、大型火车站广场、密集地面建筑物、不良施工地层等工况下展现出良好的地层适应性和设备性能。公司自主研制出的产品成功应用于郑万高铁等铁路项目和水利、地铁、公路、煤矿等领域的国家重点工程项目。公司掌握了掘进装备的关键技术和系统集成技术，积累了丰富的装备设计、制造和应用经验。基于公司拥有深厚的技术积累与高端的技术人才且具备丰富的管理经验，该项目的实施，将进一步增强公司创新能力，提升公司产品竞争力。

　　《国家水网建设规划纲要》中明确提出要加快构建国家水网，建设现代高质量水利基础设施网络，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题。规划纲要还指出要科学规划建设水资源配置工程和水源工程，实施重大引调水工程建设。水利工程是国家基础设施建设的重要组成部分，其中引水隧道施工是水利工程中的关键一环。掘进机作为隧道施工的关键设备，以其高效、安全、环保的特点，在引水隧道施工中发挥着重要作用。

　　在我国，地下施工工程量巨大，面对的地质条件也是错综复杂，单一的双护盾或者敞开式全断面岩石隧道掘进机已难以达到施工的安全性和适应性保障。在巨大工程量的不断催动下，未来安全又高效的大直径全断面岩石隧道掘进机还会越来越多。同样，用于水利水电工程隧道掘进的高端掘进机设备需求量也会越来越多。

　　公司将进一步延伸和拓展掘进机装备的开发能力，研制适用于引水隧道工程具有自主知识产权的超大直径掘进机装备，实现超级工程建设的安全、高效、优质、绿色与智能的目标。

　　本项目围绕集成设计、高效支护、卡机脱困、装备智能化开展技术研究，设备研制成功后，将减少“长、大、深”隧道面临的三高（高地应力、高水压、高地温）、两多（断层多、地下水多）、软岩大变形等多种不良地质风险的影响。

　　项目涉及新业务的拓展和多研发课题的实施，对公司投资和运营管控能力提出较高的要求。未来募投项目的逐步实施，对各部门工作的协调性、严密性、连续性、系统性提出了更高的要求，需要公司在资源整合、产品研发、质量管理、财务管理、内部控制、部门协作、运营效率等诸多方面进行调整。公司如果不能及时调整、完善组织结构和管理体系，可能会对公司的生产经营造成不利影响，将使公司管理风险增大。

　　新项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对未来市场趋势的预测等因素作出的，而项目的实施则与国家产业政策、市场供求、行业竞争、技术进步等情况密切相关，相关因素的变动会影响项目的经济效益。项目未来实施和运行过程中可能受到国家宏观经济调整、行业相关政策变动等因素所带来的不确定性的影响，项目可能无法实现预期收益。

　　由于项目存在一定的投入期，可能对公司的现金流和财务状况造成一定的压力，增加财务风险。公司将在项目实施过程中加强资金使用的监督管理，合理安排资金使用，做好内部资金调度，保证项目按时实施和运营。

　　新项目在实施过程中可能由于设计不合理、技术参数不准确等可能导致项目整体质量下降，增加相关风险。同时，产品开发未来仍然面临着技术更新快、技术门槛高、技术不成熟或难以掌握等可能带来项目失败的风险。公司将建立科学的管理体系和高效的运营机制，加强人力资源培训和团队建设，提升管理能力，引入第三方评估和审计，提高项目管理的透明度和规范性。

　　2025年3月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议、第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的议案》，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本次拟变更的募投项目尚需提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目，结合了公司的实际经营情况及未来发展重点，有利于公司的长远发展及规划，可以有效提高募集资金的使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相应的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途，或损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的相关事项。

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定的要求。本次部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的相关事项是公司根据市场环境变化及公司业务发展需要等因素作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的相关事项无异议，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度银行授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　为保证公司生产经营和业务发展需求，提高运营效率，公司计划于2025年度向银行等金融机构申请不超过260亿元的授信额度，具体授信安排如下：

　　上述综合授信事宜有效期为董事会批准之日起至董事会对该事项重新审议为止。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为保障公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内，办理公司向银行申请授信相关的具体事项，同时授权公司财务负责人根据实际情况决定/办理在上述综合授信额度内的相关事宜，包括：

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月28日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务所）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　截至2024年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同会计师事务所2023年业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。

　　2023年度致同会计师事务所为257家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业等，专用设备制造业上市公司审计客户13家。

　　截至2023年末，致同会计师事务所已提取职业风险基金815.09万元，购买的职业保险累计赔偿限额为9亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。

　　2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在致同会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司年报/内控审计项目，并复核3家上市公司年报。

　　2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。

　　2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2013年开始在致同会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告11份。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2025年审计相关服务费用为人民币133万元（含2025年年度审计费用、中期审阅费用、内控审计费用、年度其他专项报告及子公司报告等），其中2025年年度审计费用为78万元（含税）。允许管理层依照市场公允合理的定价原则，结合本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量适当调整2025年度审计费用。

　　公司于2025年3月28日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于致同会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格；具备丰富的经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司2025年度财务审计工作要求；具有专业审计工作的职业素养，能够遵循相关规则，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意公司续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司于2025年3月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司于2025年3月28日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本次续聘2025年度会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十四次会议于2025年3月28日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。监事会会议通知和材料于2025年3月18日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席胡晓兵先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的规定，形成的决议合法、有效。

　　经审议，公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。公司监事会同意《关于2024年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司2024年年度报告》及《中国铁建重工集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　经审议，2024年度监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。公司监事会同意《关于2024年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　经审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，线年度财务状况和整体运营情况。公司监事会同意公司2024年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　经审议，公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，严格执行了现金分红决策程序，符合公司实际经营情况，同时兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形。公司监事会同意公司《关于2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。

　　经审议，公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司监事会同意《中国铁建重工集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

　　经审议，监事会同意和认可《中国铁建重工集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　经审议，公司拟定的2024年度监事薪酬方案，考虑了公司的经营情况及行业地区薪酬水平，符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。公司监事会同意《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易实际情况确认及2025年度日常性关联交易预计的议案》

　　经审议，公司日常关联交易预计额度事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司监事会同意《关于公司2024年度日常关联交易实际情况确认及2025年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2025-015）。

　　经审议，《中国铁建重工集团股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》内容客观公正，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意《中国铁建重工集团股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》。

　　经审议，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格；具备丰富的经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司2025年度财务审计工作要求；具有专业审计工作的职业素养，能够遵循相关规则，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。

　　经审议，公司监事会同意《中国铁建重工集团股份有限公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　经审议，公司监事会同意《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的议案》。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的公告》（公告编号：2025-016）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次分红不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）母公司期末可供分配利润为人民币6,420,193,990.45元。经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2024年度利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本5,333,497,000股，以此计算合计拟派发现金红利453,347,245.00元（含税），占公司2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.06%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　公司于2025年3月28日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　公司于2025年3月28日召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，严格执行了现金分红决策程序，符合公司实际经营情况，同时兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形。公司监事会同意公司《关于2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　● 本次2024年度已发生日常关联交易的确认和2025年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司股东大会审议。

　　● 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照公平、公正、公开原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司或铁建重工）于2025年3月28日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易实际情况确认及2025年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事沙明元先生、程红彬先生回避表决，出席董事会的非关联董事一致表决通过；关联监事阮祥杰先生、朱小刚先生回避表决，出席监事会的有表决权监事表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建）、中国土木工程集团有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事同意并经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表审核意见如下：

　　1. 公司关于2024年度日常关联交易实际情况的确认及2025年度日常性关联交易的预计系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

　　2. 一致同意公司关于2024年度日常关联交易实际情况的确认及2025年度日常关联交易的预计，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。

　　根据公司与中国铁建签订的《商标使用许可协议》，中国铁建2025年度将继续无偿许可公司使用注册号为4002282的商标。

　　公司关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司已就上述交易与相关方签署相关合同并严格按照合同条款执行，双方履约具有法律保障。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

　　公司与相关关联方日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品、接受关联人提供的劳务、接受关联人提供的存款、、财务和融资顾问、信用鉴证等服务，委托关联人销售产品、商品。公司与关联方之间的关联交易符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，主要通过招标、参照市场价格、历史价格或合理成本费用加合理利润协商确定交易价格、结算方式等，对公司经营成果无不利影响。

　　公司于2019年12月18日召开公司第一届董事会第四次会议，并于2020年4月28日召开公司2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于中国铁建股份有限公司与中国铁建重工集团股份有限公司签订关联交易框架协议和商标使用许可协议的议案》。

　　公司于2023年6月27日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》《关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》，同意公司与中国铁建签署关联交易框架协议及与财务公司签订金融服务框架协议，有效期为自协议生效起三年。

　　根据公司与中国铁建签署的《关联交易框架协议》，公司及/或公司所属企业与中国铁建及/或其所属企业间就相关装备、设备及服务等进行互供，该协议的主要条款如下：

　　（1）公司与中国铁建相互间提供的产品和服务包括：1）公司向中国铁建销售的产品主要为掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备，包括整机和配件；2）公司向中国铁建提供的服务主要为掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备技术服务、维修改造和租赁服务；3）中国铁建向公司销售的产品主要为掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备生产所需原材料和零部件。

　　（2）本协议项下的各项产品价格，须按以下总原则和顺序确定：1）凡有政府定价的，执行政府定价；2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价；4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。

　　（3）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章并经乙方股东大会审议后生效，有效期自合同生效之日起三年。

　　根据公司与财务公司签署的《金融服务协议》，财务公司向公司提供金融服务，该协议的主要条款如下：

　　（2）财务公司在为公司提供金融服务业务时，承诺遵守以下原则：1）公司及其子企业在财务公司的存款，利率上下限应遵照中国人民银行同期、同类存款规定，同时不低于国内主要商业银行提供同期、同类存款服务所适用的利率；2）财务公司为公司及其子企业提供的上述结算服务,不高于一般商业银行的收费标准收取费用；3）财务公司提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国主要金融机构就同类服务项目的收费标准。

　　（3）本协议自双方按有关法律法规和规章及各自公司章程规定，获得董事会、股东大会等有权机构审批通过之日起生效，有效期为协议生效之日起三年。

　　公司遵循公开、公平、公正的原则，并在自愿、平等、互惠互利的条件下与上述关联方进行交易，相关交易价格根据一般商业条款而制定。

　　公司与上述关联方之间发生的日常交易是为了满足公司日常业务发展需要而进行的交易，公司在交易过程中与关联方保持独立，相关关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

　　公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　公司与中国铁建下属公司保持长期稳定合作关系，但除去中国铁建及其下属公司外，公司产品已获得广泛的市场认可，产品种类在上市后进一步拓展，公司具备持续经营能力，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，不存在对关联方客户的重大依赖。

　　经核查，保荐机构认为：上述关于2024年度日常关联交易实施情况以及2025年度日常关联交易预计事项，已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，关联董事、监事予以回避表决，独立董事已就上述议案于独立董事专门会议发表同意意见。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项及关联交易协议签署事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司上述预计日常关联交易事项及关联交易协议签署事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构对铁建重工2024年度日常关联交易实施情况以及2025年度日常关联交易预计的事项及关联交易协议签署事项无异议。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：1,285,180,000股（超额配售选择权行使之前）；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币2.87元。

　　在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361,639.75万元。于2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为147,795.70万股，发行价格为2.87元/股，募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币416,116.88万元。

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月16日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第00277号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年7月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG214356号）。经审验，前述募集资金已全部到位。

　　募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除承销费后，募集资金账户初始到账金额417,386.88万元 。截至2024年12月31日，公司使用募集资金投入募投项目金额为人民币 333,335.81万元，银行手续费支出为人民币2.70万元，除承销费后的发行费用支出为人民币1,650.04万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币55,000.00万元。截至2024年12月31日，公司募集资金账面余额为人民币33,626.84万元（含募集资金专户利息收入）。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2021年6月21日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及2021年7月27日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于签订募集资金（含超额配售）专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。

　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金为人民币334,988.55万元，其中：投入募投项目为人民币333,335.81万元、支付除承销费后的发行费用为人民币1,650.04万元、银行手续费支出为人民币2.70万元。募投项目的资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

　　根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自筹资金进行先期投入，发行募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项。

　　公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用票据支付募投项目所需资金，并定期从募集资金账户划转等额资金至公司一般账户。

　　公司于2021年8月27日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司合计拟使用募集资金人民币1,295,327,174.35元置换预先投入募投项目及已支付的发行费用。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZG11765号）。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

　　截至2024年12月31日，公司已使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金共计人民币1,295,327,174.35元，其中：置换募投项目资金为人民币1,289,074,302.18元，置换除承销费后的发行费用为人民币6,252,872.17元。

　　公司于2021年11月22日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币140,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

　　2022年11月1日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-025），截至公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的140,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　公司于2022年11月22日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币140,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

　　2023年11月8日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-049），截至公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的130,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　公司于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币120,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

　　2024年10月19日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-032），截至公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的100,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　公司于 2024 年 10月30日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

　　截至2024年12月31日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币55,000.00万元。

　　公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币34亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

　　公司于2022年7月29日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

　　公司于 2023年 7 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

　　公司于 2024年 8 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币 3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

　　本公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2024年度发生募投项目人员费用置换金额为人民币20,502.79万元。

　　本公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用票据支付募投项目所需资金，定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2024年度发生票据等额置换金额为人民币16,166.07万元。

　　受客观因素影响，公司预计部分募集资金投资项目不能在原计划完成期限内完成。经公司审慎考虑，为更好地发挥募集资金的投资效益，维护全体股东和公司利益，决定将部分募集资金投资项目的完成或资金支付时间延期，具体如下：

　　新型绿色建材装备研发项目旨在通过研制成套专业设备实现对隧道施工中产生的弃碴绿色再利用，同时完善公司隧道掘进与混凝土施工全施工链设备系列。该项目整体工程量较大，设计建设周期较长，建设环节复杂且相互制约，外部客观因素的影响，项目建设过程及市场环境的不确定性增加。为保障项目实施质量和募投资金使用效率，公司基于谨慎原则放缓了固定资产投资进度，决定将新型绿色建材装备的研发项目建设周期延期至2025年12月。

　　研发中心项目于2023年1月完成竣工验收并取得不动产权证，目前已投入使用。因公司与施工单位约定的合同付款条件为根据项目进度分阶段付款，第三方审计结算已完成，相关资金于2025年2月支付完毕。

　　新产业制造长沙基地一期项目已于2024年2月完成竣工验收，因现第三方审计结算未完成，未达到合同约定的付款条件，后续款项尚未支付。

　　公司上述募集资金投资项目延期系根据客观情况审慎论证作出的决定，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模等变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更，公司变更了部分募投项目的实施主体及实施地点，具体情况如下：

　　公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司对超额配售后募集资金使用与募投项目金额的调整。同时，考虑公司未来业务发展和布局规划，加快募投项目的建设，同意“高端智能农机装备的研发项目”实施主体由公司变更为全资子公司铁建重工新疆有限公司，实施地点相应变更。具体内容详见公司于2021年07月30日披露于上海证券交易所网站(》的《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-006）等相关公告。

　　截至2024年12月31日，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

　　注1：“募集资金总额”是指2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后本次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币416,116.88万元。

　　注2：公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站刊发了《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-006），公司董事会同意调整超额配售后募集资金使用与募集资金投资项目的金额，并变更部分募投项目实施主体。2021年8月16日公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过上述募集资金调整和实施主体变更（参见公司于2021年8月17日在上海证券交易所网站刊发的《中国铁建重工集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013））。